中绿电:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-109 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董 事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届 满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2023-111）。 公司独立董事对本议案发表了同意的 ...