南财智讯2月11日电，绿发电力公告，公司董事会于2026年2月9日收到非独立董事张学伟先生递交的书 面辞职报告，张学伟先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务。 ...

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召 开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会 运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修 订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需 经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下： | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需股 东会审议 | 备注 | | --- | ...

天津绿发电力集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制，树立个人薪酬与公 司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《天津绿发电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模、经营业绩为基础， 结合公司发展战略和相关人员职责分工、岗位价值以及履职能力等进行综合考核 确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持公开、公正、透明的原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念； （四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司 可持续发展相协调的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 ...

综上所述，提名委员会同意提名李静立先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满，并同意将 李静立先生选聘事宜提请公司董事会审议。 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的审查意见 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委 员会第七次会议于 2026 年 2 月 9 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，对拟提名的非独立董事候选人李静立先生的任职资格进行了审查，发表 审查意见如下： 经审阅李静立先生的个人履历、自查情况等相关资料，提名委员会认为，李静 立先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中 国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；(3)被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；(4)最近三年内受到 中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到公司非独立董事张学伟先生递交的书面辞职报告。因工作调整，张学伟先生 申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务，张学伟先生 辞职后将不在公司及公司子公司任职。张学伟先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。 李静立先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经天津绿发电力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东鲁能集团有限公司推荐、公司董事会提 名委员会审查、董事会审议，拟选举李静立先生为公司第十一 届董事会非独立董事（专职外部董事）。 会 议 材 料 二〇二六年二月 目 录 | 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 1 | | --- | | 2.关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案.. 5 | 议案一 天津绿发电力集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 经审查，李静立先生符合担任公司非独立董事的条件，具 备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。 根据相关规定，若李静立先生当选为非独立董事（专职外 部董事），其任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第十 一届董事会届满（2026 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 2026 年 2 月 10 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2026 年 2 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 10 日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》 同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月6日，绿发电力发布公告称，中信证券股份有限公司作为贵公司2022年度向特定对象 发行A股股票并上市持续督导项目的保荐人，原指派刘日先生、马滨先生担任保荐代表人负责保荐工作 及持续督导工作。现原保荐代表人马滨先生存在工作安排变动，中信证券现指派吴左君先生接替原保荐 代表人担任公司2022年非公开发行A股股票并上市持续督导项目的保荐代表人，继续履行相关职责。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23绿电G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25绿电G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为刘日先生、吴左君先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 公司董事会对马滨先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢！ 特此公告。 附件：吴左君先生简历 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收 到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更天津绿发电 力集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并上市持续督导项目保荐代 表人的函》，具体情况如下： 中信证券股份有限公司作为贵公司2022年度向特定对象发行A ...