综上所述，提名委员会同意提名李静立先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满，并同意将 李静立先生选聘事宜提请公司董事会审议。 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的审查意见 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委 员会第七次会议于 2026 年 2 月 9 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，对拟提名的非独立董事候选人李静立先生的任职资格进行了审查，发表 审查意见如下： 经审阅李静立先生的个人履历、自查情况等相关资料，提名委员会认为，李静 立先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中 国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；(3)被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；(4)最近三年内受到 中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到公司非独立董事张学伟先生递交的书面辞职报告。因工作调整，张学伟先生 申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务，张学伟先生 辞职后将不在公司及公司子公司任职。张学伟先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。 李静立先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经天津绿发电力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东鲁能集团有限公司推荐、公司董事会提 名委员会审查、董事会审议，拟选举李静立先生为公司第十一 届董事会非独立董事（专职外部董事）。 会 议 材 料 二〇二六年二月 目 录 | 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 1 | | --- | | 2.关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案.. 5 | 议案一 天津绿发电力集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 经审查，李静立先生符合担任公司非独立董事的条件，具 备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。 根据相关规定，若李静立先生当选为非独立董事（专职外 部董事），其任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第十 一届董事会届满（2026 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 2026 年 2 月 10 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2026 年 2 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 10 日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》 同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Green Power regarding a change in the designated sponsor representative for its 2022 non-public issuance of A-shares [2] - CITIC Securities has appointed Wu Zuo Jun as the new sponsor representative to replace Ma Bin, who has had a change in work arrangements [2] - The new representative will continue to fulfill the responsibilities related to the ongoing supervision of the stock issuance project [2]

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23绿电G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25绿电G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为刘日先生、吴左君先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 公司董事会对马滨先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢！ 特此公告。 附件：吴左君先生简历 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收 到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更天津绿发电 力集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并上市持续督导项目保荐代 表人的函》，具体情况如下： 中信证券股份有限公司作为贵公司2022年度向特定对象发行A ...

格隆汇2月3日丨绿发电力(000537.SZ)公布，截至2026年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价方式累计回购公司股份6,635,653股，占公司总股本2,066,602,352股的0.32%，最高成交价8.46元/ 股，最低成交价8.25元/股，成交总金额55,411,536.24元（不含交易费用）。 ...

天津绿发电力集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东 会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购 股份的资金总额为人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元（含），回购价格不超过 人民币 13.31 元/股（含本数）。回购期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内（2025 年 9 月 16 日-2026 年 9 月 15 日）。公司于 2025 年 10 月 28 日实施了 2025 年半年度分红派息，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》 的相关规定，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，由不超过人 ...

格隆汇1月31日丨绿发电力(000537.SZ)发布2025年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利 润6.91亿元～8.98亿元，同比下降10.97%～31.46%；扣除非经常性损益后的净利润7.49亿元～9.73亿 元，同比增长-17.03%～7.77%；基本每股收益0.37元/股～0.47元/股。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因：一是受市场环境、行业政策 影响，公司存量项目因限电导致损失电量同比增加，叠加平均上网电价同比下行，导致利润空间进一步 收窄；二是根据《企业会计准则》有关要求，部分在建工程转固后开始计提折旧，同时公司对部分风电 机组实施"以大代小"增容升级改造，计提相关资产减值准备，致使利润进一步承压。 ...