董事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天津中绿电投资 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎 先生对其独立性认真开展了相关自查工作。公司董事会结合独立董事自查情况， 对照相关监管规定进行了评估核查，出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独 立性的情况，王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均符合独立董事任职管理相 关要求。 天津中绿电投资股份有限公司 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着对全体股东负责的态度，充分发挥 "定战略、作决策、防风险"的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年，公司始终把推动高质量发展作为根本任务，把深化改革创新作为根本 动力，把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，持续聚焦"做强科技、做优质量， 进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业"的发展战略，主 动作为、精准施策，以实际行动践行使命担当，经营业绩实现了稳健增长。报告期 内，公司实现营业收入 38.40 亿元，同比增长 4.05%；归母净利润为 10.09 亿元,同 比增长 9.68%；每股收益 0.50 元/股，同比增长 2.04%。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产 893.67 亿元，归母净资产 195.93 亿元。 （一）科技创新成果丰硕，核心竞争力不断增强 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大新质生产力培育力度，科技创新硕果累 累。一是从提升新能源 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，天津中绿电投资股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了本公告。 一、重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资 产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意将所持全部 23 家子公司股权置出， 置入鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"）、都城伟业集团有限公司（以下 简称"都城伟业"）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新 能源"）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称"本次重组"）。公 司本次重组具体交易方案情况如下： 单 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2025-022 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规 定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立 行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人 员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监 督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作开展情况 （一）会议召开情况 2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、 募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合 《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效， 不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 交易 | | 上市公司拟置入资产 | | 上市公司拟置出资产 | | 现金支付情况 | | 交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对方 | 拟置入 | 拟置入资产交 | 拟置出资产 | | 拟置出资产交 | 交易对方支付 | 上市公司 | 方式 | | | 资产 | 易对价 | | | 易对价 | 金额 | 支付金额 | | | | | | 7.青岛中绿园 | 100%股权 | | | | | | | - | - | 1.东莞鲁能广宇 | 100%股权 | | | | | | | | | 2.苏州鲁能 | 100%股权 | | | | | | | | | 3.天津鲁 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15— ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 材 料 二〇二五年五月 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本 着对全体股东负责的态度，充分发挥"定战略、作决策、防风 险"的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下： 一、2024 年经营情况回顾 | | | | 1.2024 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | 3.关于 | 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 22 | | 4.2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | 29 | | 5.2024 | 年度内部控制自我评价报告 | 34 | | 6.关于 | 2024 年度利润分配的预案 | 41 | | 7.关于《未来三年（2025-2027 | 年）股东回报规划》的议案 | 43 | | | 8.关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案 | 51 | | | ...

监事会 2025 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第一季度报告的专项审核意见 ...

3.2024 年度，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为：公司的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际 情况，对内部控制评价报告没有异议。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，我们认真审阅了 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度内部控制自我评价报 告》，发表意见如下： 1.公司根据相关规定，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了比较 全面、完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有 效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2.公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 ...