中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司全资子公司 2025 年向其控 股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电全资子公司新疆中绿电技术有限公 司（以下简称"新疆中绿电"）拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称"华 美胜地公司"）向其部分控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下 核查意见： 一、关联交易概况 1.为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资 子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克 逊）新能源发电有限公司（以下简称"托克逊中绿电"）、鄯善县中绿电新能源有限公 司（以下简称"鄯善中绿电"）、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以下简称"巴 里坤中绿电"）、中绿电 ...

中信证券股份有限公司关于 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对上市公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 认定要求并且结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财 务报告内部控制和非财务报告内部控制，结合公司实际，研究确定了适用于公司 的内部控制缺陷具体认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）定量标准 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：天津中绿电投资股份有限公司本部及全资、 控股子公司。纳入评价范围单位资产总 ...

中信证券股份有限公司关于 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易 之业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的核查意见 上市公司与交易对方鲁能集团、都城伟业（以下并称"业绩补偿义务人"）签 订了《盈利预测补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定 1 价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次交易中对于置入资产采用资产基础 法进行评估，资产基础法下部分子公司的长期股权投资采用收益法评估，业绩补偿 义务人对于该部分采用收益法评估的子公司进行了业绩承诺。根据本次重组评估 机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司（即业绩承诺对象）包括 27 家下 属公司： | 序号 | 业绩承诺对象 | 鲁能新能源所持业绩承诺对象股权比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西靖边广恒新能源有限公司 | 100% | | 2 | 陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司 | 100% | | 3 | 河北丰宁广恒新能源有限公司 | 100% | | 4 | 康保鲁能新能源有限公司 | 100% | | ...

声明 中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称"中诚信")在本次跟踪评估中遵循有 关法律、法规和自律规则,遵循公司内部作业流程及作业标准,充分履行了勤勉尽责和 诚信义务,有充分理由保证本次跟踪评估工作遵循了独立、客观、公正原则。 本次跟踪评估依据为评估对象提供的相关资料,其真实性、完整性、准确性由评估 对象负责。中诚信承诺,在评估对象提供资料真实、准确、完整的基础上,本跟踪评估 报告陈述内容客观、真实。 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期） 绿色债券跟踪评估报告 (2024 年度) 中诚信绿金科技（北京）有限公司 2025 年 4 月 27 日 中诚信绿色债券跟踪评估报告 中诚信对跟踪评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调 研、取证和分析,并对募集资金使用及其管理进行了评估,对项目进展及环境效益的实 现情况给予了必要关注。 本报告旨在就绿色债券的募集资金使用及管理、绿色项目进展、环境效益实现情况 和信息披露执行情况提供第三方跟踪评估意见,本跟踪评估独立于跟踪评级,不对发行 人或债项的资金偿付能力进行评估,跟踪评估结果与跟踪评级结果相 ...

天津中绿电投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11447 号 天津中绿电投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11447 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11450 号 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项报告 | 一、审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、专项说明 | 目录 | 页次 1-6 | 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易 业绩承诺实现情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11450 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"天津中绿电"或"贵公司"）编制的《天津中绿电投资股份有限 公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易业绩承诺实现情况的 说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，编制并披露《天津中绿电投资股份有限公司重大资产 置换及重大资产出售暨关联交易业绩承诺实现情况的说明》，以保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础 ...

信会师报字[2025]第ZG11452号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"中绿电公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2024年4月修订）》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2024年11月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确 保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11452 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关 ...

天津中绿电投资股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11448 号 天津中绿电投资股份有限公司 内部控制审计报告 | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11448 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津中绿电投资股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 2024 年度 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"天津中绿电"或"贵公司"）编制的《天津中绿电投资股份有限 公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》进行了 专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，编制并披露《天津中绿电投资股份有限公司重大资产 重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》，以保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制 的《天津中绿电投资股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标 的资产减值测试报告》发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财 务信息审 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王大树) 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议，列席股东大会，参加现场调 研，认真审议董事会各项议案，并充分利用本人专业知识，对公司重大事项发表独立 意见，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王大树，男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。现任北 京大学经济学院教授。2023 年 12 月 28 日经选举成为公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立 ...