| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州20万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 项目单位：鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司 项目类型：风电 建设地点：黔南州都匀市 项目装机：10 万千瓦 项目名称：都匀市平山风电场 2.都匀市土地寨风电场 项目装机：10 万千瓦 二、对公司的影响 2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属 公司鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司申报的"都匀市平山风电场"及"都 匀市土地寨风电场"项目纳入《贵州省 2024 年风电光伏发电建设规模项目计划（第 三批）》。具体情况如下： 一、项目概况 1.都匀市平山风电场 项目名称：都匀市土地寨风电场 项目单位：鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司 项目 ...

编号：2024-10 证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | 活动参与人员 | □其他 | 朝阳区高新技术企业协会（郭德强）、西部证券（刘荣辉）、中祥 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 2024 年 12 月 10 日 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，本制度所称跟踪落实是指公司董事 会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 监事会、股东大会决议参考本制度执 行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议 的执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督、检查具体决议事项的执行、 落实情况。 第四条 证券事务部（董事会办公室）（以下简称"证券部"）是董事会决议跟 踪落实的日常管理部门，主要职责包括： （一）建立、健全决议落实工作的相关制度。 （二）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-075 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。 3.本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘年 度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财 务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审 计工作。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理绩效（以下简称"ESG"），根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关工作进行研究并 提出意见，对执行情况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 2024 年 12 月 10 日 第一章 总 则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修编《公司章程》及部分管理制度的说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第十一届董事会第十一次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。同意公司根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合业务发展需要，对《公司章程》《外 部董事管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》相关内容进行修订完善。其 中，《公司章程》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》的修订事宜尚需 提交公司股东大会审议。上述相关制度的修订前后的对比说明如下： 1.《公司章程》修订说明； 4.《外部董事管理办法》修订说明； 5.《战略委员会工作细则》修订说明。 1 2 1.《公司章程》修订说明 修订前条款 修订后条款 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...... 公司董事 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， 且在 2023 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制 审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务 所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负 责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务 会 议 材 料 二〇二四年十二月 | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 | 11 | | 5.关于增补公司董事的议案 | 15 | 议案一 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、韩璐女士以通讯表决方式参会。会议 由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构及 内部控制审计机构。 具体内 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2024 年 12 月 10 日 天津中绿电投资股份有限公司 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动行 为的管理，进一步规范相关程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度规定的其他自 然人及相关组织。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人行为，应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理人员因离婚导致 其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关 规定。 ...

| 证券代码：000537 债券代码：148562 | 证券简称：中绿电 债券简称：23 | 绿电 G1 | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-077 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表 ...