登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-014 债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 债券代码：524531 债券简称：25绿电G1 天津绿发电力集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2026年第一次临 时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2026年2月27日15:00。 3.网络投票时间：2026年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2 月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月 27日9:15至2026年2月27日15:00期间的任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事会成员发生 了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委 员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员，其他专门委员会成 员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十六 次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。本次调整后各专门委员会组成如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树 | | 提名委员会 | 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波 | | 审计委员会 | 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、李静立 | | 薪酬与考核委员会 | 王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎 | 特此公告。 天津绿发电力集团股份有限公司 天 ...

经股东会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、 蔡红君先生、强同波先生、王晓成先生、李静立先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 特此公告。 天津绿发电力集团股份有限公司 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | | | | G1 G1 | | | | 公告编号：2026-015 | 天津绿发电力集团股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案》，选举李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一次临时股东会决 议公告》 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，天津绿发电力集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情 形。其中：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2023 年末经审 计每股净资产 9.21 元，2025 年 4 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024 年末经审计每股净资产 9.48 元。 2.审议程序 2026 年 2 月 27 日，公司召开第十 ...

特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | | | | G1 G1 | | | | 公告编号：2026-014 | 天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2026 年 2 月 27 日 15:00。 3.网络投票时间：2026 年 2 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...

二〇二六年二月 北京市中伦律师事务所 关于天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京市中伦律师事务所 关于天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 致：天津绿发电力集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津绿发电力集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《 ...

第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议 应到董事九名,实到董事九名，董事蔡红君先生、强同波先生以通讯表决方式参会。 会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 同意对公司审计委员会委员进行调整，暨增补公司非独立董事李静立先生为公 司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。详见公司同日披露在巨潮资讯网上 的《关于调整部分董事会专委会委员的公告》（公告编号：2026-017）。 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-016 | | --- | ...

南财智讯2月11日电，绿发电力公告，公司董事会于2026年2月9日收到非独立董事张学伟先生递交的书 面辞职报告，张学伟先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务。 ...

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召 开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会 运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修 订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需 经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下： | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需股 东会审议 | 备注 | | --- | ...

天津绿发电力集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束机制，树立个人薪酬与公 司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《天津绿发电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模、经营业绩为基础， 结合公司发展战略和相关人员职责分工、岗位价值以及履职能力等进行综合考核 确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持公开、公正、透明的原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念； （四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司 可持续发展相协调的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 ...