天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二五年五月 目 录 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案.................... 1 议案一 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、提名委 员会审查、董事会审议，拟提名周现坤先生、强同波先生为公司 第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司 非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定不得担任董事的情形。 根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方 式选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起， 至公司第十一届董事会届满。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 1 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2021.11-2025.04 重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、 党委书记； 天津中绿电投资股份有限公 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结 合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董 事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》 针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委 员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下： 表决情况：出席本次会 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第十一届董事会第十四次会议，以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过 了《关于调整公司组织机构的议案》。根据主营业务发展需要，拟对公司组织机构 进行调整，具体如下： 一、原组织机构设置情况 本次调整前，公司组织机构 13 个，具体包括：综合管理部、党委组织部（人力 资源部）、党委党建部（党委宣传部）、党委巡察办（廉政办）、纪委、规划发展 部（国际业务部）、财务资产部、物资部、生态与安质部、生产经营部（运营监测 中心）、证券事务部（董事会办公室）、审计部（法律合规部）、天津联络处。 二、组织机构调整情况 随着新能源市场化交易比例的不断提升以及电力市场运行机制的加速改革， ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实国务院关于进一步 提高上市公司质量的有关决策部署，围绕国务院国资委、中国证监会关于加强市值管理 的有关要求，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定公司"质量回报 双提升"行动方案。具体如下： 一、聚焦主责主业，提升公司发展质量 （一）狠抓提质增效，不断提升经营质效 公司始终坚持提质量、增效益，持续深入推进提质增效专项行动，切实提升经营质 效。2024 年前三季度，公司实现营业收入 29.24 亿元，同比增长 3.35%；实现归属于上 市公司股东的净利润 9.16 亿元，同比增长 13.31%；截至 2024 年三季 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 12 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场表 决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。 会议由董事长粘建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 同意公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定的"质量回报双提 升"行动方案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于"质量 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于间接控股股东股权结构发生调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股权结构调整事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2.本次间接控股股东股权结构调整不会对公司生产、经营等产生不利影响。根 据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次调整不涉及要约收购。 一、本次股权结构调整事项概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日收到 间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称"中国绿发"）《关于公司股 权结构调整的通知》，根据国务院国资委有关通知安排，将中国诚通控股集团有限 公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发 28.80%股权（各 14.40%股权）转 由中国中化控股有限责任公司持有。截至本公告披露日，上述股权划转事项已完成 工商变更登记。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）资源拓展、项目 开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立"中绿电（灵武市）新 能源有限公司"，注册资本为 2000 万元。2025 年 3 月 3 日，公司获得中绿电（灵武 市）新能源有限公司营业执照。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿 电（灵武市）新能源有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 2000 万元， 未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。 一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 7.股权关系：公司持有中绿电（灵武市）新能源有限公 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，中绿电（榆林）新能源发电有限公司成立，法定代表人为刘树 国，注册资本5000万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。 企查查股权穿透显示，该公司由中绿电全资持股。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-006 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司以自有资金投资设立"中绿电（榆林）新能源发电有限公司"， 负责"鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目"建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元。2025 年 2 月 21 日，公司获得中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿 电（榆林）新能源发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 5000 万元， 未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。 3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二 ...