中绿电:第十一届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其 中董事蔡红君先生、孙培刚先生，独立董事翟业虎先生以通讯表决方式出席会议。会 议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司与关联方合资成立八家项目公司。具体内容详见公司同日 发布在巨潮资讯网（www.cninfo ...