泸州老窖:半年报监事会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-24 泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在泸州老窖指挥中心主楼 5-1 会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，委托出席监事 2 人，李光 杰先生、唐时军先生由于工作原因未能出席会议，李光杰先生委托杨 平先生，唐时军先生委托欧飞先生代为行使表决权）。会议由监事会 主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年半年度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规 ...