泸州老窖:第十届董事会三十三次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-27 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 三次会议于2023年9月25日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年9月22日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中， 委托出席董事4人，林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士、刘俊海先 生由于工作原因未能出席会议，林锋先生、王洪波先生委托刘淼先 生，熊娉婷女士委托龚正英女士，刘俊海先生委托陈有安先生代为 行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及高管列席 会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为推动酒与旅游、酒与文化、酒与品牌融合发展，进一步提高公 司品牌形象和市场竞争力，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销 中心建设项目。主要建设内容包括文化体验板块、场景体验板块和数 智体验板块三大单体及其配套建筑，室 ...