泸州老窖:董事会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-32 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 四次会议于2023年10月30日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月24日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董 事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《2023年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司主营业务管理 制度>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司主营业务管理 制度》。 3.审 ...