泸州老窖:监事会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-33 泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的 《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会十九次 会议于 2023 年 10 月 30 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会 议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《 ...