泸州老窖:第十届董事会三十五次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-36 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现 场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月11日以 邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委 托出席董事2人，刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会 议，刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行 使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。 同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发 表了同意的独立意见。 2.审议通过了《关于变更公司注册资本 ...