泸州老窖:第十届董事会三十六次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十六 次会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2023年12月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年12 月22日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-41 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司独立董事工作 制度》。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 3.审议通过了《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意 ...