泸州老窖:第十届董事会三十七次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-42 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》及 附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明， 以通讯表决方式临时召开第十届董事会三十七次会议。召开本次会 议的通知已于2023年12月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2023年12月27日下午15时，共收回11名董事的有效表决票11张。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 12 月 28 日 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定向甘肃省慈善联合总会定向捐赠 1000 万元，用于支持甘肃 省地震灾区抗震救灾工作。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 审议通过了《关于向甘肃省地震灾区捐款的议案》。 ...