泸州老窖:第十届董事会三十八次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-1 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十八 次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年1 月23日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进 行相应调整，回购价格由 89.466 元/股调整为 85.241 元/股。同时，鉴 于部分激励对象不 ...