泸州老窖:2023年度董事会工作报告

泸州老窖股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 11 次，审议议案 36 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 7 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等 均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保 了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 董事会会议召开情况 | | | | 2023年3月9日 | 第十届董事会 | 1.关于聘任董事会秘书的议案 | | 2.关于终止购买资产的议案 | 二十七次会议 | | | 2023年4月6日 | 第十届董事会 | 1.关于修订公司《章程》的议案 2.关于修订《募集资金使用管理办法》的议 案 | | 3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 二十八次会议 | | | 4.关于修订《信息披露事务管理制度》的议 | | | | 案 | | | | 5.关于预计2023年度日常关联交易的议案 | | | | 时间 | 会议届次 | ...