汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-044 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开2024年第 一次临时股东大会补选了第十二届董事会独立董事。第十二届董事会第二十一次会议于 2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月12日以通 讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选第十二届董事会专门委员会委员的议案》 2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，补选了公司第十二届董事 会独立董事。同日召开第十二届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，选举卫强先 生为公司第十二届董事会审计委员会委员 ...