高新发展:关于董事会秘书正式履职的公告

成都高新发展股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-9 1 电子邮箱：zhangyue@cdgxfz.com 邮政编码：610041 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 2 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会 议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总 监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第 八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘 书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董 事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-87）、 《关于 ...