证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-22 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00-16:00通过网址 1 https://eseb.cn/1o6WvlodM4g或使用微信扫描下方小程序码即可在线 参加说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00- 16 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-21 成都高新发展股份有限公司 关于公司副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 于2025年4月30日收到公司副总经理申书龙先生递交的书面辞职报告。 申书龙先生因已到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司副总经理及 下属子公司所有职务。申书龙先生辞职后不再担任公司及子公司任何 职务，申书龙先生的辞职不会对公司正常生产经营活动造成影响。截 至本公告日，申书龙先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，申书龙先生的辞职 报告自送达董事会时生效。 申书龙先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对申书 龙先生为公司发展所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 1 ...

成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2025年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2025 年第一季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2025 年第一季度，倍特建安新签订单 3 个，金额约 0.59 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-20 截至 2025 年 3 月 31 日，倍特建安累计已签约未完工订单 133 个， 金额 284.72 亿元。 （三）已中标未签约订单数量及金额 截至 2025 年 3 月 31 日，倍特建安累计已中标未签约订单 2 个，中 标金额为 1.20 亿元。 二、重大项目基本情况 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 ...

成都高新发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-19 成都高新发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 722,068,877.15 | 1,156,524,789.21 | -37.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,788,092.19 | 34,497,946.45 | -91.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,461,635.77 | 15,4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-14 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以352,280,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 建筑业是公司目前第一大收入及利润来源。功率半导体业务和数字能源业务为近些年来公司实施科技转 型拓展的产业方向，现阶段仍处于培育期，其占公司总体业务收入规模较小。 （一）建筑业 1、主要业务及其变化 （1）概述 公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）经营 ...

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 龚敏，出生于 1961 年，博士学位、教授、博士生导师。曾任四 川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物理学院微电子学系 教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员， 中国物理学会半导体专业委员会委员，中国兵工学会激光技术专业委 员会委员，四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事 等，上市公司成都雷电微力科技股份有限公司独立董事，2022 年 6 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 本人兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、提名委员会委员、战略委员会（现已调整为战略与 ESG 委员会） 委员。2024 年通过董事会相关专门委员会主要履行了以下职责： 2024 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 马桦，出生于 1970 年，民商法博士学位、副教授。曾任四川省 财政厅科员。现任西南财经大学法学院副教授、仲裁法研究中心主任， 兼任成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，创意信息技术股份有限公 司、四川泸州市兴泸水务（集团）股份有限 ...

2024 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张腾文，出生于 1970 年，西南财经大学财务管理学博士学位、 副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四 川省商投投资控股有限公司独立董事、四川科伦药业股份有限公司独 立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事暨 审计委员会主任、南充农村商业银行股份有限公司独立董事暨审计委 员会主任、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事暨审计委员 会主任。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，四川久远 银海软件股份有限 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-17 成都高新发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子 公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期 经过公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资 产减值测试后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备 130,237,675.54 元， 明细如下： 上述计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三 ...

成都高新发展股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新发展合并成都 森未科技有限公司 的可辨认经营性长 | | | | | 字 | 可收回金额 | 219,150,195.44 元 | | | 北京坤元至诚资产 | 郝霖 | 京 坤 报 | 评 | | | | | | 评估有限公司 | 邹刚 | [2025]0276 号 | | | | | | 期资产及分摊的商 | | | | | | | | | 誉组成的资产组 | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 高新发展合并成都 | ...