证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-2 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直 接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间 接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-3）。 关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表 决。 1 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案 前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李 小波先生、杨棋 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-7 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：5,400.00万元–8,100.00万元 | 盈利：36,593.75万元 | | | 比上年同期下降：77.87%-85.24% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：1,200.00万元–3,900.00万元 | 盈利：20,159.36万元 | | | 比上年同期下降：80.65%-94.05% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.153元/股–0.230元/股 | 盈利：1.039元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经年度审计会计师事务所审计，系公司初步测算结 果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-63 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事 会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关 规定执行）。 公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全 体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 成都高新发展股份有限公司第九届监事会 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-62 成都高新发展股份有限公司 公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免召开第九届董事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、 龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。经全体董事推荐，本次会 议由董事周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、晏庆列席了会议。会议 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议同意选举周志先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、 第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和 第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主 席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 事3名，成员（简历附后）如下： （一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先 证券 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-64 成都高新发展股份有限公司 关于修订公司董事会部分专门委员会工作规程 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司于2024年12月30日召开了第九届董 事会第一次临时会议，审议通过了《关于修订<成都高新发展股份有 限公司董事会战略与ESG委员会工作规程>的议案》《关于修订<成都 高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程>的议案》《关于 修订<成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程> 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，公司对《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会 工作规程》（以下简称《董事会战略与ESG委员会工作规程》）《成 都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程》（以下简称《董 事会提名委员会工作规程》）《成都高新发展股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作规程》（以下简称《董事会薪酬与考核委员会工 作规程》）部分条款进行修订。本次修订的具体情况如下： 一、具体修改内容 （一）《董 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-61 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 成都高新发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会日常联络、 会议组织、会议材料准备等事项。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由4名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...