本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限 公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及的 倍特期货有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 170 号 中联资产评估集团四川有限公司 二〇二四年八月十二日 成都倍特投资有限责任公司拟向成都高投资产经营管理有限公司转让所持有的倍特期货有限公司股权所涉及 的倍特期货有限公司股东全部权益价值 • 资产评估报告 | | | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 3 | | | 资产评估报告 5 | | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 | 评估目的 | 13 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 13 | | 四、 | 价值类型 | 16 | | 五、 | 评估基准日 | 16 | | 六、 | 评估依据 | 17 | | 七、 | 评估方法 | 21 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、 | 评估假设 | 34 | | 十、 | 评估结论 | 36 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司证券事务管理部门，证券事务 管理部门具体负责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 1 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com. cn | 倍特期货有限公司 2024 年 1-3 月审计报告 川华信审(2024)第 0547 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 6、财务报表附注 倍特期货有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0547 号 成都倍特投资有限责任公司、成都高投资产经营管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了倍特期货有限公司(以下简称"倍特期货")财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-45 成都高新发展股份有限公司 关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公 司股权暨关联交易的公告 根据发展规划，公司积极实施科技战略转型，并一直对下属非核 心业务和资产进行优化处置，将资源聚焦主责主业。2023 年，公司、 公司控股子公司倍特投资和高投资管已将合计持有的倍特期货 55% 股权转让给成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新 兴金融投资集团股份有限公司。前述交易完成后，倍特期货不再纳入 公司合并报表范围，公司控股子公司倍特投资仍持有倍特期货 33.75% 股权。 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第七十五次临时 会议审议通过，公司控股子公司倍特投资与高投资管签署了《关于倍 特期货有限公司之股权转让框架协议》，倍特投资拟向高投资管以非 公开协议方式转让其持有的倍特期货有限公司 33.75%股权，并披露 了提示性公告（相关情况详见 2024 年 4 月 19 日公告于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关 于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权暨关联交易 的提示 ...

制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

| | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | --- | --- | --- | | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | | 式作出决议； | 式作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | （ ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-46 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024年9月30日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年9月30日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： （一）本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十七次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十 七次临时会议决议公告》（2024-44））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-44 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日 以书面等方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申 书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步推动成都高新发展股份有限公司积极履行社会责任，规 1 范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《成都高新发展股 份有限公司对外捐赠管理办法》（相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 3,020,731,807.40, representing a 6.65% increase compared to CNY 2,832,256,597.93 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 37.12% to CNY 58,676,018.70 from CNY 93,313,157.50 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,751,772.04, down 57.90% from CNY 92,052,221.63 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 36.98% to CNY 0.167 from CNY 0.265 year-on-year[11]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥3,020,731,807.40, representing a year-on-year increase of 6.66%[31]. - The revenue from the power semiconductor business decreased by 29.21%, amounting to ¥47,962,117.56, down from ¥67,748,304.32 in the previous year[30]. - The company's R&D investment surged by 112.27%, totaling ¥27,232,923.52, compared to ¥12,829,528.90 in the previous year, reflecting a strategic focus on innovation[29]. - The operating income from construction services increased by 13.96%, reaching ¥2,856,003,023.33, up from ¥2,506,227,068.24 in the previous year[30]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -1,263,117,068.19, an improvement of 8.52% compared to CNY -1,380,797,500.96 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 692,709,525.97, accounting for 5.20% of total assets, down from 11.94% at the end of the previous year[32]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,329,816,406.87, a decrease of 2.08% from CNY 13,612,432,347.72 at the end of the previous year[11]. - Contract assets increased to CNY 9,208,147,669.29, representing 69.08% of total assets, up from 64.43% year-on-year[32]. - The company reported a significant reduction in sales expenses by 61.51%, amounting to ¥17,366,650.24, down from ¥45,115,522.75 in the previous year[29]. Business Operations and Strategy - The company is actively optimizing and disposing of non-core businesses to focus on its main operations in construction and power semiconductors[16]. - The company aims to expand its smart construction initiatives, enhancing digitalization and automation in the construction process[16]. - The company is enhancing its power semiconductor business through its organizational structure, focusing on platforms like Senwei Technology and Xinwei Semiconductor[22]. - The company is committed to promoting smart construction technology applications and building a robust talent pool and industrial system by 2025[17]. - The company is focusing on expanding its applications in the renewable energy and electric vehicle sectors, which are rapidly evolving and present opportunities for customized product development[27]. Market and Industry Trends - The global power semiconductor market reached 50.3 billion USD in 2023, with projections to grow to 59.6 billion USD by 2027[21]. - The Chinese power semiconductor market is expected to reach 175.26 billion RMB in 2024, driven by demand from smart grids and new energy vehicles[21]. - The construction sector's total output value in the first half of 2024 was 13.831 trillion yuan, a year-on-year increase of 4.57%[16]. - The construction industry in Chengdu is projected to achieve a total output value of 780 billion yuan by 2025, with an average annual growth rate of 6% during the 14th Five-Year Plan[16]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company is committed to improving governance and management practices, including the implementation of an ESG governance framework[47]. - The company and its subsidiaries comply with environmental regulations and are not classified as key pollutant discharge units[52]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[50]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of 136.33 million yuan that does not meet the disclosure standards for significant litigation[56]. - The company received an execution payment of approximately 132.92 million yuan related to a construction contract dispute[56]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[54]. Shareholder Information - The total number of shares is 352,280,000, with 45.48% being restricted shares and 54.52% being unrestricted shares[84]. - The state-owned legal person holds 145,291,090 shares, representing 41.24% of the total shares, with an increase of 5,530 shares during the period[84]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,448, with the largest shareholder, Chengdu High-tech Investment Group Co., Ltd., holding 48.89% of shares, amounting to 172,213,390 shares[86]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[93]. - The company continues to operate under the assumption of going concern, with no significant doubts about its ability to continue operations for the next 12 months[122]. - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations set by the Ministry of Finance[121]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[177].

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-41 成都高新发展股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通 过了《2023 年度利润分配预案》（具体详见 2024 年 6 月 29 日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网的《2023 年度股东大会决议公告》（2024-37））。 （二）股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.52 元（含税），共派现 53,546,560.00 元。公司 2023 年度不送 股，也不进行资本公积转增股本。（具体详见 2024 年 3 月 26 日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-17））。 （三）自 ...