成都高新发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-18 成都高新发展股份有限公司 1 24 号）规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 （财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司 营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和 ...

2024年度 环境、社会和公司治理( ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 成都高新发展股份有限公司 目录 COMTENTS Beginning T ll Environment F Social 开篇 环境篇 社会篇 01 关于本报告 25 优化环境管理 58 筑造温馨职场 02 董事长致辞 27 发展绿色建造 严守安全底线 62 Operation Governance E 28 提升能源使用效率 64 营建和谐社区 治理篇 经营篇 03 走进高新发展 31 强化资源管理 10 ESG管理 33 严抓污废防治 15 完善公司治理 铸就优质品质 36 19 强化合规运营 深化研发创新 46 22 信息安全与隐私保护 可持续供应链 50 69 关键绩效数据表 71 报告索引表 72 读者反馈表 高新发展环境、社会和公司治理报告 |开篇 治理篇 经营篇 社会篇 附录 环境篇 关于本报告 本报告是成都高新发展股份有限公司(以下简称"高新发展"或"公司")面向各利益相关方发布的首份环境、社会和公司治理报告。报告详细故露了公司2024年度在经 ...

（四）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （五）首席合伙人：钟建国 （六）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计 师人数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 904 人。 （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 707 家上市公 司 2024 年度财务报表审计，上市公司客户主要行业包括：制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 成都高新发展股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，结合公司独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，经核查，公司董事会认为： ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-13 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议认为，该报告真实、完整地反映了监事会 2024 年度履行各 项职责的情况。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审核通过《2024 年年度报告》全文及摘要 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事会主席漆佳红主持。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二 ...

1 监事：漆佳红、郑辉、晏庆 成都高新发展股份有限公司监事会 对公司 2024 度内部控制自我评价报告的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内 部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成 都高新发展股份有限公司 2024 度内部控制自我评价报告》。现发表 如下意见： 公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要 求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度 基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重 大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司 持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，对照《企 业内部控制基本规范》制定内控工作计划和内控评价工作实施方案， 聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，不断改进内控不足，风 险管理能力进一步增强。 监事会认为，《公司 2024 度内部控制自我评价报告》符合中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部 控 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-12 会议审议通过了如下事项： 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。 董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、 王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、 晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司 法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度 报告》全文中"第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、 概述以及十一、公司未来发展的展望"、" ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-16 成都高新发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议以及第九 届监事会第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年末未分配利润金额及股本基数 3、利润分配方案 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》 及《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营、 股东利益及公司长远发展的前提下，公司制定的 2024 年度利润分配方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共派现 19,3 ...

成都高新发展股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 一、审计意见 我们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了高新发展公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………… ...