成都高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都高新发展股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员（以下简称考核对象）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定考核对象的考核标准并进行考核；负责制定、审查考核 对象的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 考核对象中董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半 数。 第五条 薪酬 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-52 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十九次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺 照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事 长任正主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选 举。按照相关法律法规及国有企业任职管理规定，公司股东成都高新 投资集团有限公司提名周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先 生、杨棋钧先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-58 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚敏 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有限 公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-56 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名张腾文为成 都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-55 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名龚敏为成都 高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-57 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名马桦为成都 高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-60 声明人 马桦 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有限 公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-54 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十九次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有 限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告》（2024-52））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 20 ...

声明人 张腾文 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有 限公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-59 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-53 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以 书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了 会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。 按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高 新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为 第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历 附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得 ...