一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年度股东大会 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十六次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十 六次临时会议决议公告》（2024-34）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午1:30，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年6月28日9:15至2024年6月28日1 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，华泰联合证券作为本次交易的独立财 务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（高新发展， 000628.SZ）的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司本次交易预案披露之日 （2023 年 10 月 19 日）起至上市公司董事会审议终止本次交易事项之日（2024 年 4 月 18 日）期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 根据高新发展提供的内幕信息知情人登记表及相关各方提交的自查报告， 本次重组核查的内幕信息知情人范围包括： （一）高新发展及其董事、监事、高级管理人员及相关 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-33 成都高新发展股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""本 公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七十五次临时会议、 第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意 公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关 法律、法规及规范性文件、上市公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京市中伦律师事务所 暨关联交易事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 二〇二四年五月 关于成都高新发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：成都高新发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都高新发展股份有限公 司（以下简称"高新发展"或"上市公司"）委托，担任高新发展本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的专项法律顾问。 2024 年 4 月 18 日，上市公司召开第八届董事会第七十五次临时会议、第八 届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意上市公司终止本次重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-32 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司基本面未发生变化，公司股价短期大幅上涨，股价严重 背离基本面和实际价值，存在过度非理性炒作风险。公司股票短期大 幅上涨，涨幅远高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在短期市场情绪 严重过热的情形。公司主营业务为建筑业，所处行业政策面近期未出 现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化，公司股票市盈率明显大 幅高于行业均值，当前股价严重背离公司基本面和实际价值，存在过 度非理性炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策、审慎投资。 2、公司重大资产重组事项已终止，后续能否继续推进存在重大 不确定性风险。根据 2024 年 4 月 19 日公司披露的《关于终止本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公告》（公告编号：2024-25），公司特别提示广大投资者，未来公 司能否取得四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华鲲振 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-31 （二）已签约未完工订单数量及金额 截止 2024 年 3 月 31 日，倍特建安累计已签约未完工订单 166 个， 金额 334.34 亿元。 （三）已中标未签约订单数量及金额 成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2024年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2024 年一季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2024 年一季度，倍特建安新签订单 36 个，金额 26.46 亿元。 2 截止 2024 年 3 月 31 日，倍特建安累计已中标未签约订单 6 个，中 标金额为 8.77 亿元。 二、重大项目基本情况 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global sales [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support the growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total revenue in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10%, focusing on innovation and sustainability [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing delivery times by 15% [10]. - Energy consumption was reduced by 5% through the adoption of green technologies [11]. - Employee productivity improved by 12% following the introduction of new training programs [12]. Strategic Initiatives - The company announced a new five-year strategic plan aimed at doubling its market share [13]. - A focus on digital transformation was emphasized, with plans to invest $50 million in IT infrastructure [14]. - Sustainability goals were updated, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2030 [15]. Customer Engagement - Customer retention rates improved to 85%, up from 80% in the previous year [16]. - A new loyalty program was introduced, resulting in a 10% increase in repeat purchases [17]. - Social media engagement grew by 25%, driven by targeted marketing campaigns [18]. Risk Management - Identified potential risks in the supply chain and implemented contingency plans [19]. - Cybersecurity measures were strengthened, reducing the risk of data breaches [20]. - A new risk assessment framework was adopted to better anticipate and mitigate future challenges [21].

成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续三个交易日（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日）收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-29 经公司自查及向控股股东、实际控制人问询，现将有关核实情况 说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）2024 年 4 月 19 日公司披露了《关于终止本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》及相关文 件（相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn））。自公司筹划并首次公告发行股份及 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-28 成都高新发展股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七十五次临时会议、第八届监事会第八次 临时会议审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"重 大资产重组")，并与交易各方签署了相关终止协议。具体内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于终止本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-25）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司决定于 2024 年 4 月 20 日召开关于终止重大资产重组事项的投 资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动 交流和沟 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-24 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出 席了会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的议案》 因该议案涉及关联交易事项，关联监事谢志勇先生、郑辉先生回 避表决。 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信 息产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振 宇投资合伙企业（有限合伙）、海南云辰合业科技合伙企业（有限合 1 监事会认为该事项的审议程序符合《公司章程》及相关法律法规 的规定。 ...