目 录 成都高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 11-13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-276 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的高新发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 ...

成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… | 第 | 5-7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-275 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，高新发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1740 | 1.0390 | -83.25 | 0.5650 | | 每股净资产（元） | 6 | 5.98 | 0.33 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.34 | 2.32 | 0.86 | 1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.27 | 80.08 | -11 | 65.71 | | 净利润(亿元) | 0.61 | 3.66 | -83.33 | 1.99 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 18.98 | -84.67 | 12.03 | 前十大流通股东累计持有： 3734.62万股，累计占流通股比： 19.45%，较上期变化： ...

成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-15 成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周志先生、主管会计工作负责人张月女士及会计机构负责人 （会计主管人员）魏文萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险 以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,280,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-10 成都高新发展股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2025年2月25日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的召集 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-9 成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告》（2025-8））。 （六）股权登记日：2025年2月18日 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月25日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： 1 本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-8 会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮 件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨 棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志 主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。 1 特此公告。 成 ...

高新发展股价出现异动，截至今日10时21分，股价大涨5.18%，成交1441.64万股，成交金额8.51亿元， 换手率为7.51%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润5400.00万元—8100.00万元， 净利润同比下降77.87%—85.24%。 融资融券数据显示，该股最新（1月22日）两融余额9.23亿元，其中，融资余额为9.22亿元，近5日融资 余额合计增加7534.87万元，增幅为8.90%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有豆神教育、 华林证券、蔚蓝锂芯等，股价分别上涨16.00%、10.02%、7.88%。 资金面上看，高新发展近5日主力资金总体呈净流入状态，累计净流入1.35亿元，其中，上一交易日主 力资金全天净流入1028.10万元。 ...