证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-53 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以 书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了 会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。 按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高 新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为 第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历 附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-51 成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2024年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称"倍特 建安"）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍 特建安 2024 年第三季度经营情况公告如下： 一、经营概况 （一）新签订单数量及金额 2024 年第三季度，倍特建安新签订单 24 个，金额约 12.21 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 截止 2024 年 9 月 30 日，倍特建安累计已签约未完工订单 192 个， 金额 339.42 亿元。 | | 37.071.70 | 设计-施工 总承包 | 2019.02 | 因建设单位原 因,原预计 720 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西 ...

成都高新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-50 成都高新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人任正先生、主管会计工作负责人张月女士及会计机构负责人（会计主管人员）魏文萍女 士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------- ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-49 成都高新发展股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 （二）业绩预告情况：同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|----------------------| | 项目 | 报告期： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 10,000 万元 –13,000 万元 | 盈利： 25,386.71 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 48.79%-60.61% | 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 6,100 万元 –9,100 万元 | 盈利： 10,676.01 | | 益后的净利润 | 比上年同期下 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-48 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 1 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续二个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司经自查和向控股股东、实 际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 （三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存 在买卖公司股票的情形。 号：202 ...

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年9月30日召开的2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

二〇二四年十月 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准修改后的《公司章程》全文 成都高新发展股份有限公司 章 程 《公司法》颁布实施后，公司按照"国务院关于原有有限责任公司和股份有限 公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知"进行了规范化工作，并依 法履行了重新登记手续。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党的组织 18 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-47 成都高新发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.c ...

+86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信审字[2024]第 14-00043 号 倍特期货有限公司: 倍特期货有限公司 审计 报 告 一、审计意见 大信审字[2024]第 14-00043 号 我们审计了倍特期货有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountan 15/F.Xuevuan International Towe No 17hichun Road Haidian Dis 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, ...