高新发展:董事会决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-13 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了如下事项： 公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面 等方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场会议方式召开。会 议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书 龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 会议同意将该报告提交股东大会审议。 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、 概述"和"第四节、公司治理"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 ...