高新发展:成都高新发展股份有限公司独立董事述职报告（马桦）

成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2. 列席股东大会情况： 1 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 1 次。 二、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审 慎审议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见、事前认 可意见以及专门意见： （一）应当披露的关联交易或其他重点事项 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2 ...