高新发展:第八届董事会第七十六次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-34 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议同意公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。该 次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （一）审议通过《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内 控审计机构的议案》 经董事会审计委员会提议，会议同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构， 由其对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计。2024 年度财务 报告审计费用为 63 万元、内部控制审计费用为 27 万元。具体内容详 见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任 2024 年度审计机构 的公告》（2024-35）。 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 会议同意将该议案提交股东 ...