高新发展:关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年度股东大会 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第七十六次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十 六次临时会议决议公告》（2024-34）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午1:30，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年6月28日9:15至2024年6月28日1 ...