高新发展:第八届董事会第七十七次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-44 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日 以书面等方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申 书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步推动成都高新发展股份有限公司积极履行社会责任，规 1 范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《成都高新发展股 份有限公司对外捐赠管理办法》（相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司对 ...