钒钛股份:第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-67 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知和议案资料，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在攀枝花市公司 301 会议室及成都市金贸大厦 2307 会议室召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长谢俊勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023- ...