钒钛股份:董事会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-05 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知 和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式和通讯相结合的方 式召开，现场会议于 2024 年 3 月 22 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16 楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼 701 会议室设视频分会场，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举， 会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2023 ...