钒钛股份:年度股东大会通知

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2023 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十 二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开 符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（周五）14:40。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 202 ...