钒钛股份:内部控制自我评价报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）对本年度截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，现报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司下设综合部（董事会办公室、党委办公室、党委组织部、党 委宣传部、人力资源部、工会、法律事务部、团委、风险管理部）、 财务部、制造部（质计中心）、科技创新部（技术中心）、安全环保 部（武装保卫部）、装备部和纪委（党政督查办公室、党委巡察办公 室）7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公 司。具体组织机构见下图： 2 （二）内控工作领导机制建设 公司健全完善内控组织体系，建立党委统一领导，董事会、监事 会、经理层各司其职，各部门、子企业分级分类管理的组织架构。董 事会是全面风险管理与内部控制工作的最高决策机构，定期听取风险 管理、内控管理、合规管理等工作汇报，批准有关工作报告， ...