钒钛股份:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-14 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述保险 方案范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险的购买及每年续保 等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本事项回避了表决，本事项直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审 议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为了进 一步促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责， 根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1．投保人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司； 2．被保险人：公司董事、监事和 ...