铜陵有色:十届十三次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－053 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董事 会会议于2024年9月5日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室 召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年9 月2日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9人， 出席现场会议董事3人，委托出席董事1人（副董事长丁士启因公出差，书面 委托董事梁洪流先生代为出席并行使表决权），1名董事和4名独立董事以通 讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主 持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。 该议案属于关联交易事 ...