证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－033 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司 2024 年年 度报告，并定于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营业绩、 财务状况、战略规划等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 召开方式：网络 三、参加人员 公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生， 独立董事姚禄仕先生等相关人员。 四、投资者参加方式 （ ...

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于公司编制的 2025 年第一季度报告书面审核意见 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简 称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2025 年第一季度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。对公司 2025 年第一季度报告有关事项的审核意见如下： 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司 各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均 符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的 行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－032 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监事会于 2025 年 4 月 28 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席 会议监事 6 人，出席现场会议监事 4 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生 因公出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权），1 名监事以通讯方式表决。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。 监事会对公司 2025 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发 表意见如下： 经审核 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－031 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事 会会议于2025年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年4月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 （一） ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届二十次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 关于公司 2025 年第一季度发生的金融衍生品交易事项 期货保值方面： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完 善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交易管理制度》，制度中对期货 财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方 面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规 避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。 公司采取的风险控制措施有： 严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产 品数量的一定比例。合理计划 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：000630 | 证券简称：铜陵有色 | 公告编号：2025－030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124024 | 债券简称：铜陵定 02 | | 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

事件 考虑到2025 年铜冶炼加工费下降较多，冶炼端利润或将承压。我们预计公司2025-2027 年归母净利润分 别为28.78/38.48/44.18 亿元，分别同比增长2.47%/33.72%/14.80%；EPS 分别为0.22/0.30/0.35 元/股，当 前股价对应PE 分别为14.0/10.5/9.2倍，维持"买入"评级。 限电影响米拉多铜矿产量，2024 年自产铜矿产量下降公司控股子公司中铁建铜冠核心资产米拉多铜矿 位于南美洲厄瓜多尔境内，自2024 年11 月8 日（厄瓜多尔时间）起至2024 年底，厄瓜多尔因降雨量不 足、持续干旱，导致各大水电站水位下降，电力供应紧张，为确保电力安全有序供应，全国实施大规模 停电/限电政策。受限电政策影响，米拉多铜矿双系列停产28 天、调整为单系列生产26 天。米拉多铜矿 二期预计于2025 年6 月建成投产，米拉多铜矿2025 年计划生产铜精矿含铜超15 万吨，公司铜精矿自给 率有望提升。 风险提示：产品及原材料价格波动风险；汇率波动风险；安全生产风险；环保风险。 铜冶炼加工费大幅下降，冶炼板块盈利承压 2024 年，公司自产铜精矿含铜15.52 万吨， ...

证券研究报告 | 2025年04月24日 铜陵有色（000630.SZ） 优于大市 铜冶炼成本竞争力强，米拉多二期即将投产 2024 年归母净利润同比增长 4%。2024 全年实现营收 1455 亿元（+5.9%）， 归母净利润 28.1 亿元（+4.1%），扣非归母净利润 26.9 亿元（+43.9%）， 经营性净现金流 15.4 亿元（-74.1%），现金流下降主因公司新建冶炼产能 即将投产，原料存货增加。2024Q4 单季营收 392 亿元（同比+12.5%），归母 净利润 0.79 亿元（同比-36.1%，环比-85.7%）。2024Q4 毛利润环比增 3.1 亿元，管理费用环比+2.9 亿元，财务费用+2 亿元，研发费用+1 亿元，并计 提 4.4 亿元资产减值，使得 2024Q4 归母净利润环比大幅下降。 投资建议：维持 "优于大市"评级 参照年初以来主要有色金属价格走势，假定 2025-2027 年国内阴极铜现货年 均价均为 77000 元/吨，铜精矿加工费均为 21.25 美元/吨。预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 28.85/43.97/45.61 亿元, 同比增速 2.7/ ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指南第1号—业务办理》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《董事会专门委员会工作细则》的要求，对2024年公司财务报告和内控审计工作 进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况暨对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现由4名成员组成，现任委员分别为独立董事姚 禄仕先生、独立董事汤书昆先生、独立董事尤佳女士、独立董事朱明先生，并由 具有会计专业背景和丰富经验的独立董事姚禄仕先生担任召集人。审计委员会成 员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年，公司审计委员会共召开6次会议，审计委员会各位委员均认真出席会 议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序 符 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年财务预算执行情况及 2025 年 财务预算安排的报告 一、2024 年财务决算 2024 年，公司坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年度 方针目标，积极作为，沉着应对铜价高位波动、铜冶炼现货 加工费大幅下跌、海外矿山缺电等挑战和困难，抓住有色金 属产品价格处于历史高位等市场机遇，全力增收创效，发展 态势持续向好。本年度财务报告经容诚会计师事务所审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）2024 年生产经营情况 公司生产阴极铜 176.80 万吨，较上年增长 0.67%；硫酸 535.96 万吨，较上年下降 0.13%；黄金 22.91 吨，较上年增 长 9.99%；白银 547.67 吨，较上年下降 1.65%。 公司实现营业收入 14,553,139.93 万元，较上年增长 5.88%，主要是主产品价格上涨；利润总额 550,758.97 万元， 较上年增长 2.15%；归母净利润 280,859.57 万元，较上年增 产品 2024 年 2023 年 增减百分比 阴极铜（万吨） 176.80 175.63 0.67% 硫酸（万吨) 535.96 536.65 ...