RSM 容诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 · 铜陵有色金属集团财务有限公司 · 容诚专字[2025]230Z1034 号 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 容诚专字[2025]230Z1034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2591LGPBD 本报告仅供铜陵有色金属集团股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用。 未经书面许可,不得用作任何其他目的。 铜陵有色金属集团财务有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司"）管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各 ...

国泰海通证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 独立财务顾问声明 国泰海通证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二 O 二五年四月 2、本独立财务顾问已按 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－016 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2024 年年度报告 报告日期：2025 年 4 月 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人龚华东、主管会计工作负责人姚兵及会计机构负责人（会计 主管人员）朱敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 龚华东 | 董事长 | 因公出差 | 丁士启 | 本 ...

（一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵 有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司向铜陵有色金属 集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过214,600万元的注册申请。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初 始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发 行可转债21,460,000张，债券代码"124024"、债券简称"铜陵定02"，该 等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了登记。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－012 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－011 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当于每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式回购公司股份 23,578,900 股，占公司目前总股本的 0.18%，最高成交价 3.39 元/股，最低成交价 3.24 元/股，成交总金额 7,745.71 万元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－012 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，目前转股价格为3.30元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵 有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司向铜陵有色金属 集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－009 债券代码：124024 债券简称：铜陵定02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于控股子公司中铁建铜冠2024年度 业绩快报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、情况概述 中铁建铜冠投资有限公司（以下简称"中铁建铜冠"）主要从事铜金属的开采、选矿及销售，主要产品为 铜精矿。目前，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有中铁建铜冠70%股权，中铁建 国际投资有限公司持有中铁建铜冠30%股权。 中铁建铜冠系公司重要控股子公司，同时系中国铁建股份有限公司联营企业。公司拟于2025年4月23日 披露公司2024年年度报告并披露中铁建铜冠2024年度经审计业绩情况。中国铁建股份有限公司拟于2025 年3月29日披露其2024年年度报告，并披露其间接持有中铁建铜冠30%股权享有的2024年度实现的净损 益和其他综合收益的份额（注：此数据未经审计）。鉴于以上情况，为确保公司信息披露工作的公平性 和及时性，公司同步披露中铁建 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－010 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的 公告 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 附件：董橹冰先生简历 董橹冰，男，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，律师，2016 年开始从事投资银行业务，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。曾参与铜冠铜箔IPO、 维科精密IPO、铜陵有色重大资产重组、久吾高科向特定对象发行、安诺其 向特定对象发行、佛慈制药上市公司收购等项目的工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为铜陵有色金 属集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本项目"） 的独立财务顾问及持续督导机构，国泰君安原委派陈启航先生、邓超先生 及王亚沁女士担任本项目的独立财务顾问主办人。 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－008 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展 的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提 升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不 低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超 过人民币 4.60 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份 ...