证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－063 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 2024 年 9 月 19 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜 陵有色"）收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》 （投服中心行权函〔2024〕34 号），对公司拟以自有资金购买铜陵有色金属集团控股 有限公司（以下简称"有色集团"）持有的铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简 称"有色财务公司"）21%股权事项中有色财务公司估值、为他人提供保函等问题提出 质询。公司收到《股东质询函》后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认真核查， 并回复如下： 问题一、关于有色财务公司估值问题 根据公告，以 2024 年 6 月 30 日作为评估基准日，本次收购中对有色财务公司的 全部股东权益价值采用了资产基础法和市场法两种方法进行评估，有色财务公司所有 者权益账面价值为 171,176.08 万元，经采用资产基础法评估，增值额为 81.79 万元， 增值率 0.05%，经采用市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登记日（即2024年9月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及 持股比例情况公告如下： 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－062 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 | | 中国农业银行股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | －中证 500 交易 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－061 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"铜陵定02"将于2024年9月23日按面值支付第一年利息，每10张"铜 陵定02"（面值1,000元）利息为1.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月20日。 3、除息日：2024年9月23日。 4、付息日：2024年9月23日。 5、票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四 年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面 面值的110%（含最后一年利息）。 6、"铜陵定02"本次付息的债权登记日为2024年9月20日，凡在2024年9 月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年9 月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年9月21日。 1 8、下一付息期间 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－060 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即2024年9月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 铜陵有色金属集团控股有限 公司 6,112,133,557 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-055 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收购有色财务公司股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"）为铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵有色金属集团 控股有限公司（以下简称"有色集团"）控股子公司，注册资本140,000万元， 有色集团持股比例为70%，公司持股比例为30%，主营业务系企业集团财务公司服 务。 为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司拟与有色集团签订 《股权转让协议》，以自有资金人民币37,737.00万元购买有色集团持有的有色 财务公司21%股权。本次交易完成后，有色财务公司成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围；公司持有有色财务公司51%股权，有色集团持有有色财务公 司49%股权。 （二）有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，有色集团为公司关联法人，本 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－054 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证 十届八次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次监事会于 2024 年 9 月 5 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新先 生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 5 人，出席现场会议监事 4 人,1 名监事以 通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。 本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于收购有色财务公司股权暨关联交 ...

公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，是目前国内产业 链最为完整的综合性铜业生产企业之一，拥有完整的上下游一体化产业链， 在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面具有竞争优势。 近年来，践行新发展理念，统筹高端化引领、智能化驱动、绿色化转型、 国际化经营、现代化治理"五化融合"，产业规模和产品结构不断优化，资 产质量和经营业绩持续提升，高质量发展的根基不断夯实。营业收入自 2019 年的 929.15 亿元增长至 2023 年的 1374.54 亿元，期间复合增速达 8.15%； 归属于上市公司股东的净利润自 2019 年的 8.30 亿元增长至 2023 年的 26.99 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－059 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司 ...

RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚审字[2024]230Z4331 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.eys.cn/ "进行查 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-55 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4331 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务公司")财 务报表,包括 2024年 6 月 30 日的资产负债表,2024 年 1-6 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了有色财务公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召 开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十三次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 （一）公司控股铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财 务公司"）有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完整性，进一步提 高上市公司的经营独立性； （二）公司控股有色财务公司有利于公司搭建财务共享平台，实现财 务资源的整合与共享，促进公司产融协同发展； （三）本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体 利益，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响； 有色财务公司具有提供金融服务的经营资质，有色财务公司的基本财 务指标符合监管规定，该关联交易系有色财务公司 ...