铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姚禄仕，1962年11月出生，教授，管理学博士，中共党员。1985 年7月至今任职于合肥工业大学。曾任中国会计学会高等工科院校分会秘书 长。目前担任合肥工业大学管理学院教授，兼任中国会计学会高等工科院 校分会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、加加食品集团股份有限公 司、安徽新安银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年5月至今 任铜陵有色独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司共计召开了9次董事会，3次股东大会，本人积极参加 公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲 ...

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 章 程 报告日期：2025 年 4 月 1 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知与公告 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 党建 第六章 董事会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党委和纪委 第二节 党委职权 第三节 纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人尤佳，1978年10月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学民 商法博士研究生，法学博士。2004年7月至今任职于安徽大学。现任安徽大 学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，现兼任 安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董 事。2022年6月至今任铜陵有色独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （一）个人基本情况 本人汤书昆，1960年6月出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大 学讲席教授。1982年毕 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人朱明，1978年10月出生，中国国籍，对外经济贸易大学产业经济 学博士，正高级经济师，杭州市市级领军人才。曾在中粮集团、国家电力 投资集团任职并从事资金管理、产融结合实务工作，2018年4月至2020年9 月任复旦大学博士后流动站与中国浦东干部学院博士后工作站理论经济学 博士后，2021年3月至今任杭州星辰大海科技有限公司首席研究员。2022年 6月至今任铜陵有色独立董事。 | | 数 | | 数 | | 数 | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 龚华东 当前，随着全球经济的温和复苏以及新兴技术的快速发 展，铜的市场需求有望持续增长，市场空间也将进一步拓展。 从产业链来看，铜行业竞争格局涵盖了上游矿产开采、中游 冶炼加工及下游的高端材料制造和应用开发。这种多元化、 全产业链的竞争为公司带来了多维度的机遇与挑战，我们将 科学辩证分析，攻坚克难，全力以赴拼出发展新业绩。 一、报告期内公司所处行业情况 （一）铜消费维持高景气度，铜价高位波动 2024 年铜消费需求持续增长，据 ICSG 统计，2024 年全 1 球精炼铜消费量增速为 2.9%，中国仍是全球铜消费的核心驱 动者。 电力行业是国内铜消费的主力，主要受益于特高压输电、 电网改造的加速推进。新能源汽车产业的高速增长成为铜消 费领域最大的增量，中汽协数据显示，2024 年国内新能源汽 车产销量同比增速均超 34%，进一步拉动铜箔、铜线等细分 品类需求。全球绿色转型背景下，光伏、风电等可再生能源 基础设施中用铜需求持续攀升。 与地产建材相关的用铜需求持续低迷，但 2024 年地产 领域下行压力减弱，拖累效应有所缓解。家电领域受益于消 费补贴政策 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－020 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相 关规定和监管要求，因容诚所已连续多年为铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务，结合审计需求，经公司审慎评估和研究，经过 邀请招标，公司拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议， 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 天健所具有良好的 ...

二、"质量回报双提升"行动方案进展情况 公司专注于主业三十多年，持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革， 致力于成为具有技术领先和核心竞争优势的一流的有色金属生产基地。2024 年， 公司研发投入 46.80 亿元，同比增长 12.38%；获授权受理专利 329 件，其中授权 发明专利 63 件。2024 年获省部级科技成果奖 9 项，其中省科技进步一等奖 1 项、 二等奖 2 项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖 5 项、二等奖 1 项；发布 行业标准 4 项。 报告期内，国内经济回升向好，铜消费需求持续增长，行业无序竞争和扩张 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－029 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"质量回报双提升"行动方案概述 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。主要措施有：聚焦主责主业，实现高 质量可持续发展； ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十九次董事会会 议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公 司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损 害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准 程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 二、公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的议案 我们同意将该议案提交董事会审议。 三、公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...