中钨高新:第十届董事会第三次独立董事专门会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-69 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 15 日以现场和视频会议相结合方式在北京市东城区 五矿广场 A 座 619 会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事专门会议召集人杨汝岱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工 作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第十八次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）相关事宜，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提 ...