大连友谊:独立董事工作制度

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、 《上市公司治理准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东 ...