本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 代 码 ： 证券简称：大连友谊 谊 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编 号 ： - 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 大 连 友 谊 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2 0 2 5 年 月 日 : - : 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 平 台 " : / / . . 公司接待人员 姓名 董事长：李剑 董事、总经理, 董秘, 财务总监：姜广威 独立董事：陈玲莉 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问董事长公司的跨境电商业务是否有开展，对公司业绩贡献有多 少，对于跨境电商业务是否有更深的布局 答：2024 年，公司保税商品零售业务的收入为 10,462.46 万元，占全 年营业收入的比重为 28.11%。感谢您的关注！ 2.公司之后的盈利有什么增长点？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将努力提升收入 和盈利能力水平，有关公司的未来发展规划如下：1、零售业。 在促 消费 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—023 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 ...

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财务总监、董事会秘书姜广 威先生；独立董事陈玲莉女士；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入 公司2024年年度报告业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参 与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一022 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》。为 方便广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15:00一 16:30举行2024年度网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况等问题与投资者 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—022 大连友谊（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《2024 年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00—16:30 举 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2025-021 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 94,091,926.37 | 38,993 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （车文辉） 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 大连友谊（集团）股份有限公司 立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学 消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社 会科学系讲师；1997 年 7 月 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈玲莉） 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玲莉，女，1964 年 11 月出生，中共党员，高级会计师，本科。1984 年 4 月至 1999 年 5 月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部担任会计、副部长、部长； 1999 年 5 月至 2013 年 5 月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部担 任部长、公司财务总监；2013 年 5 月任 2019 年 5 月，任马应龙药业集团股份有限公 司担任财务总监。2020 年 5 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘应民） 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘应民，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984 年 9 月至 1988 年 7 月于武汉大学法学专业攻读本科，1990 年 9 月至 1993 年 7 月于武汉大学民法专 业攻读硕士研究生，1993 年 7 月至今在武汉大学法学院任教，1997 年 9 月至 2005 年 7 月于武汉大学民商法专业攻读博士。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师， 湖北珞珈律师事务所律师，武 ...