Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Wang Zhenbo as the assistant general manager [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 章 程 二〇二六年二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003 大连友谊（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 二、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、 | | 员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 | 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | | 他人员。 | | | 第一百条 董事（职工董事除外）由 | | 第一百条 董事由股东会选举或者 | 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 | | 更换，并可在任期届满 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—005 大连友谊（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 大连友谊（集团）股份有限公司 1 大连友谊（集团）股份有限公司 王振波简历 王振波，男，1979 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职于大 连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019 年 3 月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021 年 5 月 至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021 年 12 月至 2025 年 9 月任公司职工代表监事。 王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者， 以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部 委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—007 大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司 英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda 核准编号：35268864330 注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资 源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以 下简称"香港盈驰"）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—004 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 邵自威简历 邵自威，男，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外居留权， 特许金融分析师。2009 年 11 月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融 衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公 司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主 管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、 武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的 议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议 ...

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的 ...

Core Viewpoint - The company is expected to report a net loss of between 77.64 million to 92 million yuan for the year 2025, primarily due to increased promotional and financial expenses related to its new retail business [1][2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company's revenue grew by 107.52% year-on-year, but it reported a net loss attributable to shareholders of 57.10 million yuan [2][3]. - The adjusted net loss (excluding non-recurring items) is projected to be between 66.64 million to 77 million yuan [2]. Business Focus - The company's business focus has shifted towards general merchandise retail and bonded goods retail, which together account for over 99% of its operations, while the real estate business has become negligible [3]. Stock Performance - As of February 6, 2026, the company's stock price has increased by 5.62% year-to-date, but it has experienced a decline of 12.86% over the past 60 days [4]. Shareholder Dynamics - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 5.67%, while the average circulating shares per person increased by 6.01%, potentially indicating a rise in shareholding concentration [5].

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—001 大连友谊（集团）股份有限公司 本期业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已与年度审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）就关键事项进行了初步沟通并基本达成一致。 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | -9,200 ～ | -7,764 | | -7,763.99 | | 的净利润 | 比上年同期下降：18.50% | | ～ 0% | | | 扣除非经常性损益后 | -7,700 ～ | -6,664 | | -5,650.95 | | 的净利润 | 比上年同期下降：36.26% | ～ | 17.93% | | | 基本每股收益（元/ ...