大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—019 大连友谊（集团）股份有限公司 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）解释了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"等内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 （二）变更日期 按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定 和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的任职经历及个人签署的 相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以 外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式， 对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运 作、科学决策保障公司平稳健康发展。2024 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | 召开日期 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十七次会议 | 2024 | ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）股东会召开及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规 则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格 按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通 过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2024 年度，公司召开董事会 11 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、 规范性文 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"进行了减值 测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,413,300.00 元。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第七次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无 需公司股东会审议。 二、本次计提资产 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—017 大连友谊（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服 务，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行 了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—020 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－1 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—013 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告》。 大连友谊（集团）股份有限公司 定； （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况 ...