登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一009 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送 达通知。 （二）董事会会议于2026年2月27日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事7名，实际到会7名。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续 经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西 亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下： 1 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——中美大反转，中国AI调用量首超美国，A股嗨了，多板块掀涨停潮！华尔 街知名分析师：中国算力路径颠覆传统认知 每经AI快讯，大连友谊2月27日晚间发布公告称，大连友谊（集团）股份有限公司为积极践行"走出 去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司 拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 ...

格隆汇2月27日丨大连友谊(000679.SZ)公布，为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局， 拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 （简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"走出去"战 略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经 营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别 在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 公司于 2026 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 1 （一）出资方式 公司以货币 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—009 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优 化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 （以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体 情 ...

证券日报网讯 2月26日，大连友谊在互动平台回答投资者提问时表示，目前金石谷项目正在进行项目整 体转型的调研工作，有关金石谷项目的转型发展，未来如有实质进展，公司将及时公告。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 2月26日，大连友谊在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司控股股东所持公司股份 已全部解除冻结。有关公司未来发展，公司将及时履行信息披露职责。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年3月2日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月6日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达 通知。 （二）董事会会议于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事7名，实际到会7名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 根据公司经营管理需要，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选邵自威 先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事 会任期届满之日止。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃 ...