登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次会议决议，决定于2025年 4月9日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025年4月9日（星期三）下午14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为2025年4月9日 ...

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9: ...

一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名 孟利 为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 √否 如否，请详细说明：___承诺参加最 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申 请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申 请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后， 将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公 司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独 立董事职责。张波先生的辞职申请自送 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 孟利 作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大 连友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—009 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三） 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—007 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （二）董事会会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投 资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司 第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—006 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较 大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称： 大连友谊，股票代码：000679）于 2025 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （二）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—005 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告类型：亏损 | 项 目 | 本报告期（1-12 | | 月） | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：9,100 | 万元-7,200 | 万元 | 亏损：3,716.69 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：6,500 | 万元–5,100 | 万元 | 亏损：4,568.68 | 万元 | | 营业收入 | 33,500 | 万元–39,700 | 万元 | 16,333.65 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 31,000 | 万元–36,600 | 万元 | 14,149.09 | 万元 | | 基本每股收益 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—003 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 1 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分 行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股 ...