大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—039 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常 经营及业务发展资金需求，拟向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称"信用 发展公司"）申请 10,000 万元，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武 汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。 （二）鉴于公司董事李剑为信用发展公司执行董事，本次借款构成关联交易。 （三）公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》， 关联董事李剑、张波回避了表决。 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—038 大连友谊（集团）股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 法定代表人：李剑 注册资本：50,000 万人民币 统一社会信用代码： ...

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司 拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司，注册资金 500 万元。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-032）。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—035 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 二、进展情况 截至目前公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司已完成了工商注册登记手续， 具体信息如下： 1 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公司住所：湖北省武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 8 层 1 室 203 号 注册资本：500 万人民币 成立日期：2024-06-13 营 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 关于 2023 年问询函相关 问题的专项意见 大华核字[2024]0011014124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 关于 2023 年报问询函相关 问题的专项意见 目 录 页 次 一、 关于 2023 年报问询函相关 问题的专项意见 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com （3）请年审会计师说明是否识别出对持续经营能力产生重大疑虑的事 项，相关审计程序是否充分，审计意见是否恰当。 会计师回复： 持续经营假设是指被审计单位在编制财务报表时，假定其经营活动在可预 见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过 程中变现资产、清偿债务。可预见的将来通常是指资产负债表日后十二个月 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—034 （一）结合所处百货零售行业状况、主营业务开展情况、毛利率变动、销售模 式、成本费用管控情况等，对比同行业可比上市公司，分析说明你公司营业收入自 2020 年以来一直维持在 1-2 亿元区间、扣非后净利润自 2015 年以来持续为负，经营 活动产生的现金流量净额自 2019 年以来持续为负的具体原因，你公司为改善主营业 务经营业绩及现金流已采取及拟采取的具体措施。 公司回复： 1.百货零售行业状况 在互联网、社交电商等新零售模式的发展推动下，零售行业不断升级变化，企 业之间的竞争也日趋激烈。随着国内促消费政策逐步落地和显效，消费升级态势有 望延续，消费市场规模将持续扩大，同时伴随着国内消费市场逐步进入数字化时代， 新需求、新场景、新业态、新模式及新零售业务不断涌现和演化，不断推动着新消 费时代的到来。目前消费者到店消费趋势渐有回升，且零售企业线上线下融合速度、 深度及广度不断加快。依据国家统计局公布数据显示，2023年社会消费品零售总额 比上年增长7.2%，其中限额以上零售业单位中百货店零售额比上年增长8.8%。 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 6 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—033 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—032 大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立 武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准， 以下简称"盈驰新零售"），注册资金 500 万元，公司持股 100%。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权 限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 公司名称：武汉盈驰新零售有限公司 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—031 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 （二）董事会会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资 设立全资子公司的公告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—030 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 大连友谊（集团）股份有限公司 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...